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Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros (enfoque conductual, financiero y legal). (III ed.)

  • Fechas de realización: del 5 de octubre de 2021 al 4 de noviembre de 2021.
  • Organiza: Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada.
  • Horario de clases online: 18:00-20:00 (hora española).
  • Duración: 40 horas síncronas online. 4 créditos ECTS.

El curso presenta contenidos con objeto de:

  • Estudiar el perfil psicológico de los delincuentes económicos.
  • Analizar las tipologías tradicionales de blanqueo de capitales, corrupción y la financiación del terrorismo, así como las tendencias más recientes.
  • Conocer la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación terrorista.
  • Utilizar las herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación de delitos.
  • Aplicar un programa anti-lavado de dinero de acuerdo con los estándares normativos.
  • Diseñar una estrategia de investigación para la localización y recuperación de activos productos del delito.

Programa, información y matrícula: https://cemed.ugr.es/curso/21on31/