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Curso: Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros (enfoque conductual, financiero y legal). (II ed.)

  • Fechas: del 06/04/2021 al 04/05/2021
  • Organiza: Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada
  • Duración: 40 horas síncronas online

El curso presenta contenidos con objeto de:

  • Estudiar el perfil psicológico de los delincuentes económicos.
  • Analizar las tipologías tradicionales de blanqueo de capitales, corrupción y la financiación del terrorismo, así como las tendencias más recientes.
  • Conocer la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación terrorista.
  • Utilizar las herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación de delitos.
  • Aplicar un programa anti-lavado de dinero de acuerdo con los estándares normativos.
  • Diseñar una estrategia de investigación para la localización y recuperación de activos productos del delito.

Información e inscripciones: https://cemed.ugr.es/curso/21on05/