Curso: Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros (enfoque conductual, financiero y legal)

Entidad organizadora. Centro Mediterráneo. Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Granada.

Enseñanza virtual

Dirección: Pr. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Contacto: jmdelcid@ugr.es

40 horas lectivas

Créditos ECTS: 4

* Solicitados créditos de libre configuración Grado en Derecho, Grado en Administración de Empresas.

El curso presenta contenidos con objeto de:

Estudiar el perfil psicológico de los delincuentes económicos
Analizar las tipologías tradicionales de blanqueo de capitales, corrupción y la financiación del terrorismo, así como las tendencias más recientes.
Conocer la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación terrorista.
Utilizar las herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación de delitos.
Aplicar un programa anti-lavado de dinero de acuerdo con los estándares normativos.
Diseñar una estrategia de investigación para la localización y recuperación de activos productos del delito.

Algunas de las ventajas que ofrece la propuesta formativa son:

Orientación profesional de los contenidos y fórmulas de trabajo.
Participación de docentes que trabajan como profesionales en distintos países (España, Estados Unidos de América, Colombia y Puerto Rico).
Enseñanza virtual flexible y adaptada a las necesidades y demandas profesionales actuales.

Información e inscripciones: