Título reconocido por la Fundación General UGR-Empresa
Fechas de realización: Del 09 de abril de 2018 al 13 de abril de 2018
Horario: De lunes a viernes en horario de 16:00 a 20:00 horas.
Duración: 50 horas ( 2 ECTS)
Reconocimiento de créditos:
– Facultad de Ciencias del Trabajo: 1 ECTS
– Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 2 ECTS
– Facultad de Derecho: 2 ECTS
Número de plazas: 75
Fechas de inscripción: Del 27 de noviembre de 2017 al 06 de abril de 2018
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho. Universidad de Granada.
Objetivos:
El mundo de los negocios está experimentando una continua transformación como consecuencia de la evolución de la tecnología, exponiendo a las organizaciones, tanto a oportunidades como a amenazas. Al mismo tiempo, los organismos reguladores de todos los países están incrementado la presión sobre las empresas, con el objetivo de prevenir los delitos económicos y luchar contra el fraude.
Estos dos factores explican que las organizaciones tengan que incrementar considerablemente sus esfuerzos en la prevención, detección e investigación del fraude económico. En este contexto económico y tecnológico, y ante el aumento de los casos de fraude y su repercusión, es indispensable, alinear los planes estratégicos de las compañías con los mecanismos de prevención, al objeto de que estos eviten o mitiguen la exposición al riesgo de comisión de delitos económicos.
Conocer qué medidas de control han de implantar las organizaciones para prevenir y detectar el fraude.
Analizar el enfoque que han de adoptar las organizaciones frente al incremento de la presión regulatoria ante los delitos económicos.
Distinguir los riesgos que pueden afectar a una empresa y medir el impacto de éstos.
Destinatarios:
- Alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho, Ciencias del Trabajo y Ciencias Políticas y Sociología.
- Directores de cumplimiento normativo de entidades financieras.
- Abogados y economistas.
- Miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Contenido:
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Prevención y detección del fraude en las organizaciones.
Delitos societarios y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Ciberdelincuencia y mundos virtuales.
Prevención de la corrupción y el soborno a funcionarios extranjeros.
Elusión y evasión fiscal internacional.
Cómo aplicar la debida diligencia con el cliente en las entidades financieras.
Docentes:
Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector de Hacienda del Estado.
Francisco Hernández Guerrero. Fiscal especializado en ciberdelincuencia.
José Antonio Pérez Charneco. Caja Rural Granada.
Juan Miguel del Cid Gómez. Universidad de Granada.
Luis Rodríguez Soler. Director de ComplianZen.
Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado-Juez de lo Penal.
Precio de matrícula:
Estudiantes: 50 €
Profesionales y profesores: 75 €
Dirige: PR. DR. JUAN MIGUEL DEL CID GÓMEZ. CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Coordina: MARÍA DE LOS ÁNGELES CUADRADO RUIZ. UNIVERSIDAD DE GRANADA
Más información:
Área de Formación y Empleo
Fundación General Universidad de Granada – Empresa
Centro de Transferencia Tecnológica. Planta 1ª
Gran Vía de Colón, 48, 18071 – Granada
958 24 61 20
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